2017年8月2日星期三

工商银行西班牙分行多名高层涉洗黑钱被捕



中国工商银行西班牙分行多名高层,早前被揭发为跨国犯罪集团洗黑钱,将14亿美元的非法收益转入大陆,被当地执法部门拘捕,事件引起国际关注。有大陆经济学家认为,中资机构官商勾结的文化一直都存在,银行若不改变制度,将来黑钱存入中国的情况仍然持续。(黄乐涛 报道)
西班牙警方早前披露中国工商银行马德里分行涉嫌洗黑钱的情况,并逮捕多名高管。对于近年来有多间中资银行设于外国的分行涉及洗黑钱活动,中国经济学家胡星斗周二(1日)对本台表示,因为中资银行的制度一直都存在问题,官商勾结的情况一直都存在,所以就容易成为洗黑钱的媒介。
胡星斗说:工商银行的关键就是与世界一流的银行相比,一样请了外国的专家,设置内控的指施,一些不明来历的资金进行密切的跟踪,也许有很多内部的措施,但是他毕竟是国有银行,国有银行就成为有权有势人士的工具,一些官员的后代,他们的资金也许就很容易通过某些银行来洗白了,肯定存在这样的问题,在中国这种人治大于法治,官员大于法律的情况,在银行领域也不可避免的,暴露出专制独裁的问题。
他表示,现在中资银行在英国及美国等等,比较多华人聚居的国家都有分行,而且更遍布全球,若果中资银行内里的制度不改变的话,那或者将来会有愈来愈多黑钱传入中国。
胡星斗说:中国的银行更容易官商勾结,更容易因领导人的1句话,或者是某些领导的干预,可能就会使得黑钱变成漏网之鱼,红二代红后代他们的资金,也许跟某个银行的高管打声招呼,他的资金就会畅通无阻。
虽然设于外国的中资银行容易将黑钱转到中国,但是广东中山大学经济学系教授林江表示,现在中国的银行对于外来资金的审查亦比较严谨,若果有黑钱的存入,相信银行亦会很快发现的,是有机会阻止黑钱的流入。
林江说:如果资金是外面来的,而且数额很大,银行都会做一些背景调查,例如传钱款人的身份证号码,都会作记录,如果有一笔过的资金持续汇入,银码数量特别大,都会启动一些调查的动作。
据外国媒体报道,西班牙警方早前调查发现,中国工商银行西班牙马德里的分行涉嫌为跨国犯罪集团洗黑钱,在2009到2012年底,估计转出14亿美元资金进入中国。工商银行也因此遭到西班牙调查,多名主管被逮捕。
文章来源:RFA