2017年4月7日星期五

美国调查百名中国人签证欺诈事件



周三,美国加州联邦调查局人员突击搜查一家涉嫌签证欺诈行为的公司,涉案金额高达5000万美元,百名中国公民卷入其中。
Peking US Botschaft (GettyImages/AFP/E.Jones)
(德国之声中文网)调查机关表示,该案中的主要嫌疑人帮助中国富人以虚假投资的方式,获得美国居留签证。
据参与调查的人员调查材料,加利福尼亚律师维多利亚·陈(Victoria Chan)和其父亲,于2008年说服100多名中国公民向"加州投资移民基金"(CIIF)和相关公司投资5000万美元,以此来获得所谓的EB-5签证。
该签证计划通过外国人在美国企业投资至少50万美元并为美国创造10个就业岗位,来换取美国永久居民身份,也就是俗称的绿卡。
联邦调查局调查人员佳丽·陈(Gary Chen)在调查报告中写道:"通过这一欺诈行为,使得很多外国人利用EB-5签证程序不正当地获得了美国绿卡,实际上这些外国人并没有真正投资美国企业,也没有为美国创造就业机会。"
US Green Card (picture-alliance/dpa)
这位调查人员表示,有几名相关人员在中国百名通缉人员名单上,被控犯有收受贿赂和滥用权力等罪名。
尽管如此,至少有三名虚假投资者使用了虚假信息申请并成功获得了绿卡。
维多利亚·陈和其父被控向投资者保证全额退还投资,但却用部分资金购买价值数百万美元的房产,以及转到其父女伴、中国公民曾芳(音译,Fang Zeng)名下。
他们还向相关联邦部门递交了一份从未实施的开发项目。
调查人员表示,目前还没有对其实施逮捕,也没有正式提出指控。
EB-5签证项目出台于1990年,旨在通过创造就业机会和外国投资者投资来刺激美国经济。
2014年获得EB-5签证的近90%为中国公民。EB-5签证每年配额为1万份,达到该数额后就停止接受申请。

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