2017年2月18日星期六

中银支付60万欧元就洗黑钱案庭外和解



中国银行在意大利卷入的45亿欧元洗黑钱案件,法庭文件显示,中银星期五(2月17日)同意支付60万欧元(约440万人民币)庭外和解。
佛罗伦萨法院星期五的聆讯中,四名中银米兰分行职员,因未能举报非交转账的洗黑钱罪名成立,被判缓刑两年,另一项使用黑手党控罪获撤销。
中银表示庭外和解不等同认罪,只是想尽快完结审讯。
检方指在佛罗伦萨和普拉托附近居住的中国人,涉嫌于2006年至2010年间,从意大利把超过45亿欧元汇到中国,其中一半是透过中国银行转账。
检方称这笔钱相信与逃税、剥削非法劳力、售卖冒牌货等非法活动有关。
法院下令中银支付相信是从非法运作所获取的98万欧元。
中银发声明,否认有干犯任何罫行,强调支付罚款和解并非认罪,只是想避免冗长的审讯,让米兰分行专注发展业务,并指米兰分行尊重国家及国际法律。
文章来源:BBC 

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