2017年1月7日星期六

全体泛亚受害债权人给最高检曹建明检察长的信



最高人民检察院曹建明检察长:您好!

我们是昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司(以下简称泛交所)“资金受托”(经国家公证的“为稀有金属供应链融资”)的债权人,依据云南昆明二级政府组建支持泛亚的红头文件、听信了中央电视台推广泛亚“资金受托”融资的报道,才出借资金给泛亚以收取固定利息的。泛亚及其融资方集体违约不还本付息已构成合同诈骗和经济诈骗,昆明市公安局已于15年12月立案侦查,并在16年被退侦二次后到11月第三次仅以泛亚涉嫌“非法吸收公众存款罪”移交昆明检察院泛交所专案组(以下简称专案组)。

全国各地债权人已经多批次到昆明专案组,提出我们是泛交所诈骗案受害人的合法合理诉求同时呈交了多份相关材料,并要求查阅案卷。8月份专案组同意我们阅卷但律师办了手续才看一小时就不让看了,说我们受害人身份还有争议;9月份上午说我们是“集资参与人”但可阅卷,下午律师去办手续又说不是受害人不行等查到有诈骗行为就可以;10月份又说我们是“集资参与人但可亨有受害人权益”,可委托律师去办手续;11月份改口说“对于投资人是否被害人,法条既没有肯定,也没有否定,只能把你们的要求反映上去”。

    12月28日上午上海债权人代表和律师到昆明中级人民法院查到泛交所案件仅以“涉嫌非吸”一罪移交刑一庭受理, 当天下午到专案组提出申诉,专案组还坚持说案件还在审查没有移交、我们是“非法吸收公众存款”的投资人所以不能阅卷。受害人代表和律师提出即使是“非吸”我们也是受害人的法律依据,专案组答汇报研究后再答复。

    根据人民检察院工作条列第十八条 人民检察院审查案件的时候,必须全面查明:
(一)犯罪事实(包括犯罪的时间、地点、人物、手段、情节、动机、目的和后果等)是否清楚,证据是否确实、充分,被告的供述和证据之间以及各个证据相互之间有无矛盾;

(二)犯罪性质和罪名的认定是否正确,应用法律是否适当;

(三)有无遗漏罪行和其他应当追究刑事责任的人;

(四)是否属于不应追究刑事责任的;

(五)有无附带民事诉讼;

    我们特此向最高检投诉昆明泛亚专案组审案不公、有法不依、用法不当。如果专案组仅以涉嫌非吸向法院提出公诉将会包庇放纵泛亚及融资方的诈骗罪行而严重损害我们债权人利益,法律依据和合法诉求如下:

一、昆明市政府2010年11月发文组建泛亚、12月制定发布泛亚交易规则同时成立监督管理委负会,都说明是政府行为。2011年3月1日,泛交所与新华通讯社、工商行银行、招商银行、中国银行、交通银行、浦发银行、华夏银行和中科院签订了战略合作协议。如果定性泛交所是“非吸罪”,岂不是说云昆政府组建了“非吸”泛交所、六大银行参与了“非吸”吗?

二、2011年2月泛交所推出“现货委托交割”业务,即可以自有货物或借入货物在泛交所平台交易以获取差价,但因缺乏资金交易清淡。2012年4月,泛交所推出“资金受托”业务,即泛交所向社会借钱后转贷给稀金行业生产或贸易方做现货交易垫付资金,融资方要交付与贷款额相符的抵押品及20%押金、并支付万分之五的日息、随时可还贷提货、最长融资期180天到期由泛交所强行平仓还贷。这个业务被云昆政府和云南金融办称为“金融创新”,在2012年11月的“中国国际投资理财博览会”、“上海第八届投资理财展”、“第八届北京国际金融博览会”等场所广为宣传推广。

三、2012年2月4日,2013年4月27日云南省交易场所清理整顿办公领导小组(以下简称云清整办,有省公安厅、人民银行昆明支行、云南银监会等省级政府部门)发文认可和支持泛交所,此后云清整办每年对泛交所清查通过并报部际联席会验收(有公安部、人民银行、银监会、证监会等中央级政府部门)。如果定性泛交所是“非吸罪”,那么每年云昆政府是怎么审查的?部际联席会是怎么验收通过的?地方政府和中央部委又该承担什么责任?

四、特别是2014年1月3日,云清整办组织了云南省和昆明市二级政府多个部门,审查泛交所后颁布了(云清整办〔2014〕1号)文件宣布:未发现其违反国发〔2011〕38号、国办发〔2012〕37号文的相关规定;未发现其开展的委托受托业务违反现行相关法律法规和有关规定。为此,我省对泛亚有色整改工作予以验收通过 。

这是云昆二级政府包含省公安厅、人民银行昆明支行、云南银监会等政府部门参加的清整工作会议,首次明确“资金受托”业务合法合规,也就是泛交所向社会借钱是合法的。现在昆明经侦和昆明检察院却说泛交所“资金受托”是非法吸收公众存款,岂不是把省公安厅、人民银行昆明支行、云南银监会等等部门都打成“非吸”的批准者支持者了吗?!

五、更为严重的是云南金融办(2014)11文明确:2013年12月30日向部际联席会报送了泛交所检查验收报告,部际联席会对泛亚未再提出异议。既然部际联席会对泛亚未再提出异议那就是认可泛亚“资金受托”合法,现在昆明经侦和昆检专案组硬要说泛亚“非吸”,岂不是要昆明法院审判公安部、人民银行、银监会等等部门批准泛亚非吸吗?

六、2014年3月起至年底,泛交所和中央电视台财经频道共同举办声势浩大的“2014全国巡回投资报告会”,到各省会城市推广泛交所“资金受托”;同时央视财经频道在黄金时段连续几个月向全国播报“财富好计划”推广泛交所的“资金受托”融资投资业务。

    天底下有泛交所这样公开合法、正大光明的“非法吸收公众存款”的吗?专案组定性泛交所“非吸”岂不是央视成了“非吸”的吹鼓手和合作者了吗?

因此我们债权人坚持泛交所及其融资人是借贷不还的合同诈骗,同时泛交所及其融资方还因弄虚作假、低值货抵押贷走高额资金、高价收购低值货等违法行为构成诈骗、不当利益输出、洗钱等数罪。特此要求专案组以泛交所涉嫌合同诈骗、诈骗、洗钱等数罪向法院提出公诉以维护社会正义!

七、专案组多次对到检察院呈交材料提合法诉求的受害人说:泛亚涉嫌“非吸罪”而非吸是没有受害人的,因此我们是集资参与人而不是受害人。

我们认为专案组这种说法是混淆是非、有法不依、用法不当,应当改正,法律依据如下:

1、泛交所利用云昆政府和央视云南卫视的巨大公信力在向社会融资借到巨额资金后,竟然在2015年7月擅自修改交易规则为:原资金受托交易商可主动申请终止委托受托关系,将委托资产代持仓单转为自持仓单,自持仓单可申请提货出库也可在交易所平台挂牌卖出。很明确泛交所把我们出借资金的债权人改成了买货交易商,把债务人违约时应由泛交所平仓收回债款改为由债权人接受抵押品,这首先构成了合同诈骗,其次是非法占有债权人资金的集资诈骗。

    2、早在1995年6月30日,全国人大常委会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定第八条:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的,数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处没收财产。

笫二十条、银行或者其他金融机构的工作人员,与本决定规定的进行金融诈骗活动的犯罪分子串通,为其诈骗活动提供帮助的,以共犯论处。 

 笫二十二条、犯本决定规定之罪的违法所得应当予以追缴或者责令退赔被害人;供犯罪使用的财物一律没收。 

以上人大法律说的很清楚,就算昆明经侦和专案组说泛亚不是合法融资而是非法集资,我们被集资人也是受害人而不是集资参与人,只有那些组建支持泛亚的政府官员、为泛亚诈骗活动开户转帐提供帮助并收了返点费的银行负责人才是集资参与人,应以共犯论处。

因此我们受害人要求专案组,公诉状必须:
1、认可我们债权人是受害人,公诉方应代受害人伸张正义并追索合法权益;

2、在追责泛交所诈骗主犯时,应同时追责有关连的政府官员和银行负责人为共犯;

3、应明确而坚决要求追责泛交所及其全部融资方借贷不还的诈骗罪行、要求追缴  并退赔债权投资人全部本息,不足部份由昆明政府和有关银行赔偿受害人。

三、按照最高人民法院关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知    (法[2004]240号)之:

1、充分认识集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪的严重社会危害性,集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪案件,涉案金额特别巨大,受害人员范围广。

2、坚决贯彻依法严惩集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪的方针,加大对集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪的打击力度。在对犯罪分子判处主刑的同时,要依法适用财产刑,并加大赃款赃物的追缴力度,不让犯罪分子在经济上获取非法利益。

3、坚持审判工作法律效果和社会效果有机统一,要妥善处理涉及众多被害人的犯罪案件,注意追缴犯罪分子的违法所得,及时将被骗的集资款返还被害人,配合地方党委和政府做好案件的善后工作。

    因此我们受害人要求专案组,公诉方应保障受害人权益,在追责泛亚诈骗犯刑事罪责的同时附带民事诉讼,依法提出民事赔偿,并加大对泛亚及其融资方的追赃广度和深度。

四、国务院办公厅关于依法惩处非法集资有关问题的通知(国办发明电〔2007〕34号),该法规明确非法集资被害的有三方面:

一是扰乱了社会主义市场经济秩序。非法集资活动以高回报为诱饵,以骗取资金为目的,破坏了金融秩序,影响金融市场的健康发展。

二是严重损害群众利益,影响社会稳定。使受害者(多数是下岗工人、离退休人员)损失惨重,极易引发群体事件,甚至危害社会稳定。

三是损害了政府的声誉和形象。

尊敬的曹检察长   
    综上所述,泛交所确实是在云昆地方政府的批准支持下、报中央有关部委验收后、经央视的大力推广下,向社会融资借款达430亿之巨且逾期不能归还。我们是泛交所融资业务的债权人,是相信云昆政府和央视的诚实公民,是出借资金支持云南地方经济建设的善意投资人,我们何错之有?!再说,即使昆检专案组硬要定性泛交所“非吸”,按上述法律法规我们也是受害人,何况泛交所的违法违规行为明显得构成了合同诈骗、集资诈骗、诈骗、洗 钱、不当利益输出等等数罪呢?请您最高检察长明察。

    因此为了维护社会主义市场经济秩序,促进金融市场健康发展;为了保障广大人民群众合法权益,维护社会稳定;为了挽回共产党和人民政府的声誉和形象,党和政府的专政工具、人民群众的权益长城、人民的公检法机关,应该克尽职守、竭尽全力去清查处理党和政府内一小摄腐败份子渎职份子支持勾结社会上诈骗份子所炮制的各种经济诈骗案。

    习主席在中央政法大会上严厉的指出:天下之事,不难于立法,而难于法之必行。对执法司法状况,人民群众意见还比较多,社会各界反映还比较大,主要是不作为 、乱作为特别是执法不严、司法不公、司法腐败问题比较突出。
特此请最高检遵循习主席教导,秉公执法,在泛亚诈骗案的审查起诉工作中,做到依法执法、公正执法,还全国老百姓一个公道,让共产党的阳光再次照耀中华大地。
          
地区泛交所诈骗案受害人代表 :                    2017年1月    日 


附受害人联名表:
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最高人民检察院 (100726)北京市东城区北河沿大街147号 010-65209114(查号台) 010-12309(举报电话)

灾民誓言:
我们永不放弃,哪怕天荒地老,海枯石烂!这是一场人为的经济灾难!追回我们的血汗钱是我们每个难友自己的事,也是我们最基层劳动人民生存之保证!也是我们每个公民促进依法治国,惩治腐败的权利和义务!天下兴亡,匹夫有责!依法讨债是惩治社会无赖的有力举动,也是给无为政府渎职官员敲响了警钟!
人心齐,泰山移!我们要夺回属于我们自己的血汗钱!!!

文章来源:明镜博客